Percheziții de amploare la case de schimb valutar. Cel puțin 22 de persoane sunt bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani

septembrie 12, 2017

Poliţiştii din Ilfov şi de la Direcţia Operaţiuni Speciale efectuează, marţi seară, 41 de percheziţii la mai multe adrese, printre care punctele de lucru ale unor case de schimb valutar din judeţele Ilfov şi Constanţa şi din Bucureşti, informează IGPR. 

Potrivit sursei citate, sunt verificate 22 de persoane, care sunt bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul schimbului ilegal de bani.

Din primele cercetări a reieşit că în activitatea infracţională sunt implicate două grupări infracţionale formate din cetăţeni iranieni şi români şi 10 societăţi comerciale.

Aprecieaza & recomanda:

Articole Similare...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *