Percheziții masive în București și alte județe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor: Prejudiciul este enorm

octombrie 18, 2017

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul IPJ Argeş efectuează, miercuri dimineaţa, 36 de percheziţii domiciliare pe raza mai multor judeţe şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul construcţiilor, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei.

 

Potrivit unui comunicat de presă remis de IPJ Argeş, percheziţiile se desfăşoară sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR şi sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, în judeţele Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iaţi, Ialomiţa, Bacău, Vaslui, Arad şi Vâlcea şi în municipiul Bucureşti.

Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2012 – 2015, cei vizaţi, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, ar fi dezvoltat un circuit evazionist prin înregistrarea în contabilitate de achiziţii fictive de mărfuri de la furnizori. Aceştia din urmă, pentru a justifica livrările efectuate, ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de la societăţi comerciale de tip fantomă.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului se ridică la peste 2.175.000 de lei.

Zece persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş pentru audieri, mai arată sursa citată, potrivit Agerpres.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR.

La acţiune participă poliţişti de investigare a criminalităţii economice din judeţele Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iaşi, Ialomiţa, Bacău, Vaslui, Arad şi Vâlcea şi din municipiul Bucureşti şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

Aprecieaza & recomanda:

Articole Similare...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *